Los Mossos d’Esquadra han desmantelado un grupo criminal especializado en fraude fiscal y blanqueo de capitales mediante la importación irregular de vehículos de lujo. La operación, llevada a cabo por la División de Investigación Criminal (DIC), se ha saldado con la detención en Mataró de dos hombres, de 35 y 24 años, acusados de falsificación documental, usurpación de identidad y fraude a la Hacienda Pública.
Según la investigación, el grupo habría defraudado al Estado cerca de 2 millones de euros en impuestos al comprar coches en el extranjero, principalmente en Alemania, y matricularlos en España con facturas falsas. Esto les permitía tributar por un valor muy inferior al real y eludir el pago de impuestos como el IVA y el Impuesto de Matriculación.
Una trama sofisticada de fraude
El caso se remonta a abril de 2023, cuando el Grupo de Recerca y Documentación del Área Regional de Tráfico de Girona detectó irregularidades en 36 expedientes de matriculación de vehículos de alta gama. La red criminal utilizaba una estructura compleja con empresas ficticias y testaferros para dificultar el rastreo del dinero. Además, contaban con la complicidad de tres gestorías —dos en Mataró y una en Girona— que les ayudaban a presentar documentación falsa.
Los vehículos se importaban a nombre de estas sociedades pantalla y luego se transferían entre diferentes empresas y particulares para evitar sospechas. Posteriormente, eran vendidos a concesionarios especializados en coches de lujo en el Vallès, la costa mediterránea y Madrid.
250.000 euros en efectivo y cientos de documentos falsos
El pasado 11 de marzo, los Mossos llevaron a cabo registros en cuatro ubicaciones: el domicilio del líder de la organización en Mataró y las tres gestorías implicadas. En los operativos se intervinieron facturas falsificadas, dispositivos electrónicos y una gran cantidad de dinero en efectivo, ascendiendo a 250.000 euros.
El líder de la red fue puesto a disposición judicial el 12 de marzo en el Juzgado de Instrucción número 1 de Girona. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
